审判-

原标题:三堂审判| 揭开虚假诉讼的假面具

来源:国家纪律检查委员会、中央纪律检查委员会网站

特邀嘉宾


郑州市纪委第九审查调查室副主任宋伟敏


郑州市纪委案件审理室孙培干部


巩义市人民检察院第二检察院周坚卫一级检察官


巩义市人民法院刑事庭王艳萍副庭长


编者按


这是贪污 国有企业领导干部与非法承包单位在工程建设领域内外勾结,贪污公款,收受贿赂,利用虚假诉讼掩盖犯罪本质的案件,郑州市纪委监察委员会从春景公司法定代表人黄涉嫌受贿罪入手,揭露了程中华, 郑州铁路局房地产管理开发中心原副主任,贪污公款,虚报项目资金,收受黄贿赂,为其谋取利益。 在查案过程中,办案人员还发现了程忠华与黄内外勾结,以虚假诉讼手段掩盖其非法所得的问题。在这种情况下,审查员是如何检测到虚假诉讼疑点的存在的?考研中的疑点是如何逐渐澄清的?虚假诉讼隐瞒贪污贿赂有哪些显著特征和法律后果?我们邀请相关部门的工作人员对此进行分析。


基本情况:


程中华,男,中共党员,原郑州铁路局房地产管理开发中心副主任,2008年5月任郑铁房地产中心副主任兼党委委员,2009年10月兼任紫南社区项目部总指挥、郑铁房地产中心研究员。黄,女,河南春景房地产有限公司法定代表人


2009年11月,程中华冒用预付工程款的名义从紫南小区项目部拿走500万元给紫南小区建设单位格山建设集团河南分公司。经过多次转让,他最终将这笔钱作为成立河南新浦天元混凝土有限公司的资本.2015年,程忠华试图通过虚假诉讼隐瞒挪用500万元的犯罪事实。


2009年11月,程中华利用职务之便,实际控制了紫南小区项目部,安排紫南小区项目部出纳任某某单独保管部分资金,任某某将紫南小区购房定金部分存入个人银行账户。2010年1月,程中华要求任某某在新浦天元公司做出纳,并要求任某某从个人账户中留存的紫南社区项目部支出222.5万元作为新浦天元公司的费用。


2009年12月,黄以米某某的名义,在郑州经济开发区美容屋小区为程中华买了一套房子,首付及税费123.5856万元,房屋装修费用49.6851万元,共计173.2707万元。


2009年11月至2010年6月,程中华以需要资金运营新浦天元公司为由,向黄索要款项共计155万元。于二零一零年六月,黄取得紫南小区的实际控制权。


调查过程:


【立案调查】2019年2月22日,黄因涉嫌受贿罪被立案调查,2019年2月25日被带走留置权。2019年3月21日,郑州市纪委监察委员会对程中华涉嫌违纪违法立案侦查,2019年3月25日对程中华采取留置措施。


[移送审查起诉]2019年6月21日,郑州市纪委监察委员会将程中华涉嫌贪污受贿案移送郑州市人民检察院,由郑州市人民检察院指定巩义市人民检察院审查起诉。


[公诉]2019年8月1日,巩义市人民检察院以程中华涉嫌贪污受贿向巩义市人民法院提起公诉。


[一审判决]


:黄立案侦查后,侦查人员发现一份500万元的借款合同和春景公司的起诉书,起诉书要求新浦天元公司偿还春景公司500万元的借款。后来查春景公司的会计资料,发现500万元标有“已经入账,无法收回”的字样。这引起了考官的注意。为了找出其中的联系,考官们仔细核对了这500万元的来源和去向。


审查员询问了歌山公司的相关人员和春景公司的会计、法律人员。格山公司负责人表示,公司在收到500万元的时候并没有开工建设,但这500万元是在短时间内从他们公司账户中转出的。审查员继续追查,发现这500万元是从紫南社区项目部转到歌山公司和春景公司,再由春景公司转到济源拳五交化店和黄的个人账户,最后由黄转到程中华的个人账户,程中华用此账户作为其成立新浦天元公司的持股资金。


审查调查人员发现,这500万是从紫南社区项目部转来的,最后转到新浦天元公司。紫南社区项目部和新浦天元公司的实际控制人都是程中华,资金最终到达程中华手中,基本确认了程中华的贪污犯罪行为。那么在春景公司发现的500万元借款合同很可能是虚构的,其目的是通过虚假诉讼掩盖程中华的贪污罪。此外,在该笔贷款的诉讼过程中,程中华为法定代表人的新浦天元公司未予答辩、质证、说明情况,放弃了全部诉讼权利。判决作出后,新浦天元公司未上诉,但相关款项未支付,春景公司也未申请法院强制执行。种种疑点使程忠华、黄逐渐明确了他们通过虚假诉讼掩盖违法犯罪所得的事实。


基于程中华和黄很可能通过虚假诉讼掩盖违法犯罪所得的考虑,调查人员从黄入手,深入调查,逐步核实问题。


Hwang一开始抵制调查。黄禹锡在考察了办案人员耐心细致的思想政治工作后,承认为了得到紫南小区项目,曾多次用房产和金钱贿赂程中华,并说明担心被刑事起诉。与程中华合作编造借款合同,并在二七区人民法院写、导了一场虚假诉讼闹剧。


突破黄后,考官审问程忠华。在审讯过程中,程忠华坚持500万是贷款,但一直没有偿还能力。调查人员告诉了他事实和道理,并详细告诉了他500万元的流向。最后,面对证据,程忠华解释了他利用职务之便,将500万元据为己有的事实。他有能力偿还的时候从来没想过还。事发前,他担心腐败会被揭露,于是与黄合作进行虚假诉讼。调查组将程中华通过虚假诉讼隐瞒违法犯罪行为的情况及时反馈给二七区人民检察院,然后二七区人民检察院向二七区人民法院提出抗诉。二七区人民法院收到抗诉申请后,启动审判监督程序,撤销民事判决。


2。在审理过程中如何确定本案虚假诉讼的性质?利用虚假诉讼掩盖利益转移的特点是什么?


孙培:虚假诉讼是一个法律术语。一般来说是“打假诉讼”,一般是指行为人以谋取非法利益为目的,伪造证据、捏造事实或者隐瞒真相,企图骗取人民法院生效民事判决的行为。虚假诉讼一般具有双方恶意串通、捏造事实伪造证据、借用法定民事程序、损害国家利益、社会公共利益或外人合法权益等特点。一般发生在民间借贷、离婚、财产清偿、劳动争议、公司分立、企业破产等领域。目的是转移财产、逃避债务、规避政策限制和获得优先权等。本案中,程中华为了掩盖挪用公款500万元的事实,与黄串通,签订虚假借款合同500万元,向二七区人民法院提起民事诉讼,骗取二七区人民法院民事判决书,是典型的虚假诉讼行为。正是因为司法机关的有效法律文书,程忠华和黄为500万元的贪污款贷款进行了辩护,他们一度逃脱了法律制裁。


通过对本案及其他类似案件的处理,可以总结出利用虚假诉讼行为掩盖利益转移问题的几个特点。第一,意味着“升级”。与串通、销毁会计凭证、签订虚假贷款协议等传统的隐瞒利息转移行为相比,本案“打假诉讼”的虚假诉讼行为是一种新的隐瞒利息转移形式。在纪律和法律越来越强大、法律和制度体系越来越严格的大环境下,一些违纪违法的监控对象在手段上故意“创新”,意图逃避纪律和法律的追究,反对组织追究。第二,隐蔽性更强。与串通等传统对抗方式相比,在虚假诉讼中,司法机关确认生效的法律文书后,被调查人与相关人员之间的利益转移被主管机关“背书”,使得对抗调查更加混乱和具有欺骗性。第三,危害更大。虚假诉讼行为侵占了有限的司法资源,扰乱了司法秩序,侵犯了国家利益和社会公共利益。同时,一旦发现虚假诉讼的行为,涉案财产也会被司法机关没收,从而出现“一案两判”的情况,严重损害司法机关的权威性和司法公信力,造成更大的社会危害。


3。在这种情况下,如何厘清虚假诉讼与贪污罪的界限?


周坚卫:从原告的角度来看,债权人黄以春景公司的名义起诉二七区人民法院,要求追回债务,并支付了数万诉讼费,迅速胜诉。判决确认债权合法。但判决生效后,被告新浦天元公司未支付相关款项,黄数年未执行,明显违背其诉讼初衷,令人费解。


从被告的角度来看,程中华作为新浦天元公司的法定代表人,在面对自己重大财产利益的起诉时,自愿放弃答辩和答辩权,导致法院作出缺席判决,败诉后不进行权利上诉,有悖常理,存疑。


从涉及的资金来源来看,程中华通过黄拿出的500万元全部来自他实际控制的紫南社区项目部。为了获得程忠华的信任,黄尽快得到了项目的控制权,这才有可能帮助和配合程忠华拿出资金。而且,这一推论得到了程、黄供述的证实,形成了完整、封闭的证据链。


从这起民事诉讼的来龙去脉来看,程、黄为抵制郑州铁路运输检察院分院、华对程中华涉嫌职务犯罪的调查,有预谋地编造了借款合同和借据


:本院在审理过程中不受理程忠华的虚假诉讼判决,有三点考虑:第一,作为刑事判决,本院认定程忠华贪污500万元,主要依据涉及500万元银行转账流水的书证、被告程忠华的供述和申辩、本案关键证人黄的证言以及其他相关证据的综合认定。这些证据形成了完整的证据链,足以确定程中华利用职务之便贪污了500万元。二是二七区人民法院民事判决的效力。本案中,二七区人民法院对此民事案件的判决仅具有证据效力。法院在审理案件时,还应当审查生效判决认定的事实是否清楚,证据是否确实充分。如果现有证据能够证明生效判决是错误的,则不会对正在审理的案件产生实质性影响,也就是说,当事人通过虚假诉讼达到非法目的的意图是徒劳的。第三,程忠华、黄某以捏造的事实证据提起民事诉讼,意图掩盖程忠华的腐败行为,已经构成虚假诉讼。《中华人民共和国刑法修正案》增加了虚假诉讼罪名,即专门打击以捏造事实向法院提起民事诉讼的妨害司法行为,既损害了当事人的合法权益,又损害了司法权威。这种犯罪行为一经查实,当事人应承担相应的法律后果,构成犯罪的,应承担相应的刑事责任。


本案被告程中华在接受调查组的帮助和教育后,在虚假诉讼中承认了自己的犯罪事实。程忠华能认清自己的问题,如实坦白自己的问题,坦白自己的错误,写悔过书,表示悔过,做初犯。考虑到程忠华的年龄和身体健康,他决定从轻判处程忠华。


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