90后男子组织一个团去福建学诈骗成立五个部门投资人被骗130万元-


据上海证券报报道,判决文件网近日披露了一起案件。闽中证券投资咨询有限责任公司浦东分公司注销后,该分公司负责人李其勇(出生于1990年)继续组织人员经营,甚至组团去外地学习“诈骗技术”,利用母公司合法外衣作掩饰,对股票投资者实施诈骗。

90后男子组织一个团去福建学诈骗成立五个部门投资人被骗130万元-


图片来源:中国裁判文书网


一家曾经运营正常的投资照护公司,变成了“骗子公司”。公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股东、股票推荐老师等。由“投研团队”在诈骗得手后稳住、安抚被害人,使30名投资者被设计入局被骗130万元。


30名受害者被骗130万


按照规定,分行一旦撤销,就不能再经营业务了,但是李启勇动了歪脑筋。根据


判断文件网,2018年4月23日,深圳市阴军证券投资咨询有限公司更名为闽中证券投资咨询有限公司(以下简称闽中公司)。2018年12月4日,深圳阴军证券投资咨询有限公司上海浦东分公司(以下简称浦东分公司)被撤销,被告李启勇为该分公司原负责人。浦东分行注销后,被告李启勇仍组织人员经营证券投资咨询业务,并与闽中公司约定将收入的25%左右交给闽中公司,其余款项归其支配。


2018年12月10日至2019年3月15日,被告人李启勇、于东东、陈怀发、黄晨等人诈骗被害人戴某、李默佳、廖某等30人,共计人民币130.3452万元,其中被告人赵圆瑗参与诈骗被害人共计人民币37.56万元。


事件发生后,闽中公司、李启勇等人已退还包括戴某、李某某、廖某某在内的27名受害人的天富娱乐登陆服务费,并取得了受害人的谅解。受害人王某1、郝某、王某23、民中公司、李启勇的服务费也支付给了南京市公安局栖霞分局。


对此,本院一审认定,被告人李启勇等人以非法占有为目的捏造事实和行为,构成诈骗罪。李其勇作为犯罪首要分子,被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金10万元。其余从犯判处有期徒刑三年,罚金两万至3万元不等。


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公司下设五个部门进行诈骗


这家公司是怎么作弊的?据裁判纸网,2018年11月下旬李其勇带几名下属至福建学习其他人的诈骗方法,回来后即按所学方法实施诈骗。


公司有五个部门:人事部负责招聘员工和网上薪资核算;销售前端,四组,负责与潜在客户的电话联系,索要微信号;销售后端,分三组,负责开发客户,与客户签订合同;投研部负责提供库存服务和客户维护;营销策划部负责生产和转发虚假材料和虚假信息。具体:


公司销售前端承担将受害者与公司内部销售后端人员联系起来的责任天富娱乐招商,这是浦东分行实施欺诈的第一步。前端销售人员以人民公司的法律外衣为掩护,通过乱打电话联系投资人,利用人民公司的影响力让受害者信任。受害者向前端销售人员提供微信号,前端销售人员将受害者的微信号推给后端销售人员。


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浦东分行销售后端负责在公司实施欺诈。销售后端分为三组,对应四组销售前端。


浦东分公司由营销策划部制作诈骗所用的假素材天富娱乐测速,同时下发大量专门实施诈骗的微信工作账号用于扮演假客户等。销售人员将受害者拉入股票微信体验群。在这个微信体验群中,公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股票推荐的股东和老师,在群里发布营销策划部制作的虚假转让单、谈话内容、持仓单、视频等内容,鼓吹公司的实力和股票推荐水平,制造虚假盈利假象,用内幕消息和股票承诺股票供公司开仓。


后端业务员也是通过一对一联系受害者来弥补以上事实。销售后端通过上述方式扰乱受害者的判断能力,让受害者支付会员服务费。在诈骗过程中,后端销售人员会要求被害人签订所谓的“合同”,以提高被害人对其公司的信任,迷惑被害人,将诈骗犯罪行为引向合同纠纷和民事行为,使被害人无法辨别自己是否被骗。为了防止受害者向微信群反映自己在购买热门公司推荐股票时出现亏损,从而影响其他观望投资者支付服务费,退保


浦东分公司的投研部主要负责在诈骗得手后稳住、拖延被害人。投资研究部用两名没有资质的员工推荐股票做天富娱乐地址投资顾问,然后投资助理把推荐的股票推给受害者,提供股票问题解决服务。客户亏损时,投资顾问和投资研究助理会以股价涨跌正常等为由安抚客户。当客户要求退款时,他们会多次拖延,除非绝对必要,否则拒绝退款。


如何辨别证券投资咨询机构是否合法?


据《沈阳日报》报道,投资者经常会遇到机构或个人以出售股票交易软件、代客户理财、合作炒股、证券投资研讨会、培训会等名义变相向客户推荐股票的情况。并收取所谓的服务费或分享利润。根据《证券法》,“未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事证券业务”。辽宁证监局提醒投资者注意鉴别,谨防上当受骗。


一要看许可证、资格证。核实相关机构是否获得证监会认可并取得相应业务资格,个人是否取得相关证券业务资格。比如你可以要求检查机构是否有中国证监会发布的《证券投资咨询业务资格证书》,个人是否有《证券投资咨询执业资格证书》。


二要到官方网站查询。中国证监会和中国证券业协会官网将定期公布和更新法定证券投资咨询机构名单。如有疑问,也可及时咨询开业证券营业部或证券监管部。


三要及时维权。被发现被骗后,投资者应立即终止与非法组织的合作,避免赌博,继续参与合作或再次支天富娱乐注册付,否则损失将扩大,无法挽回。其次,在与非法组织合作过程中要注意收集证据和材料,及时向有管辖权的公安机关报案,不要因为运气好或者疏忽大意而错过公安机关查办案件的好机会。


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